防境外資金介選 調查局第二波查獲229億元不法金流

為防制境外不法資金介入今年九合一選舉，調查局配合高檢署執行第二波「公職人員選舉查察打擊不法金流專案」，針對地下通匯、詐欺及博弈水房、虛設行號洗錢，以及收購蝦皮帳號等集團展開查緝。調查局今天(10日)表示，此波行動共查獲44案，查獲不法犯罪金流共新台幣229億餘元，將持續追查境外資金流向，防止不法資金介入選舉。

調查局今天(10日)發布新聞稿指出，這波同步偵辦行動於10月19日至11月6日執行，共動員全台13個外勤處站，掃蕩地下通匯業者、詐欺及博弈水房集團、虛設行號洗錢集團及收購蝦皮帳號集團等，共計查緝44案、搜索120處所，約談198人，其中18人經法院裁定羈押，62人交保。查獲地下通匯金額54億6,130萬元、水房洗錢金額38億6,400萬元、非法收集各類帳號洗錢金額6,578萬元，以及逃漏稅及其他洗錢犯罪金額110億4,815萬元，查獲不法犯罪金流共229億7,278萬元。

調查局也說明，這波行動實際查扣犯罪所得約4億8,514萬元，包括現金1億138萬元、銀行資金145萬元，以及黃金72公斤、白銀724公斤，另查扣泰達幣（USDT）19顆、艾達幣3萬3,528顆及瑞波幣105萬6,652顆。

調查局表示，今年度執行「公職人員選舉查察打擊不法金流專案」，配合高檢署發動兩波同步偵辦，迄今累計執行103案，查獲不法金流858億4,250萬元，查扣犯罪所得22億4,833萬元。選前將持續督促所屬外勤處站嚴查地下通匯及各類洗錢案件，以讓境外不法資金「進不來、流不動、用不了」為目標，全力防堵境外勢力透過非法管道將資金匯入台灣，介入選舉。

調查局也提醒候選人及民眾，切勿透過地下通匯或各類洗錢管道，收受或協助移轉中資、外資進入國內，作為選舉活動經費，以共同捍衛乾淨選風、維護金融秩序，防止境外勢力介入選舉。